VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KR04/2015-1 Správní rada VŠTE VŠTE Tel.: +420 387 842 146 IČO: 75081431 Okružní 517/10 Mob.: +420 775 207 010 DIČ: CZ75081431 370 01 České Budějovice karasova@mail.vstecb.cz www.VSTECB.cz Zápis jednání Správní rady VŠTE č.2/21 (fyzické zasedání) Datum: 29. 06. 2021 Číslo jednací: VŠTE004887/2021 Přítomní členové (jména uvedena bez titulů): Binter Jan, Brablec Vladimír, Dlouhý Pavel, Dvořák Miroslav, Kábele Břetislav, Kaczor Pavel, Loukota Ivan, Novotný Jakub Omluveni / Nepřítomni: Slíva Jaromír Zapsala: Nikola Karasová Program jednání: • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2020 • Plnění CRP a IP • Rozpočet roku 2021 • Spin off firmy • Záměr na založení s.r.o. na provozování zimního stadionu • Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality • Volba předsedy Správní rady VŠTE Předložené dokumenty: Totožné s předmětem jednání Zasedání Správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zúčastnilo 8 členů. Správní rada byla usnášeníschopná. Zasedání zahájil a vedl předseda SR, pan Ing. Pavel Kaczor, Ph.D. Návrh usnesení č. 5/21: Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠTE za rok 2020 v předložené podobě. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 5/21 bylo přijato. Návrh usnesení č. 6/21: Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠTE za rok 2020 v předložené podobě. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 6/21 bylo přijato. VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KR04/2015-1 Správní rada VŠTE VŠTE Tel.: +420 387 842 146 IČO: 75081431 Okružní 517/10 Mob.: +420 775 207 010 DIČ: CZ75081431 370 01 České Budějovice karasova@mail.vstecb.cz www.VSTECB.cz Návrh usnesení č. 7/21: Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů souhlasně projednala Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2020. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 7/21 bylo přijato. Návrh usnesení č. 8/21: Správní rada VŠTE projednala Plnění Institucionálního rozvojového plánu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2019 a 2020 a vyjadřuje se k dokumentu takto: Institucionální rozvojový plán VŠTE pro rok 2019 a 2020 je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2016-2020 a jeho aktualizací pro rok 2020. Stanové cíle byly naplněny, stejně tak jako byla dodržena stanovená výše poskytnutých investičních a neinvestičních finančních prostředků. Podmínky stanovené ve Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020 byly taktéž dodrženy. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 8/21 bylo přijato. Návrh usnesení č. 9/21: Správní rada VŠTE v souladu s § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), po schválení návrhu Akademickým senátem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 25. 3. 2021 , schvaluje Upravený rozpočet VŠTE na rok 2021. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 9/21 bylo přijato. VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KR04/2015-1 Správní rada VŠTE VŠTE Tel.: +420 387 842 146 IČO: 75081431 Okružní 517/10 Mob.: +420 775 207 010 DIČ: CZ75081431 370 01 České Budějovice karasova@mail.vstecb.cz www.VSTECB.cz Návrh usnesení č. 10/21: Správní rada VŠTE bere na vědomí informaci rektora o realizovaných spin off firmách a záměru vysoké školy zakládání spin off firem podporovat. Zároveň Správní rada VŠTE vyzývá rektora, aby se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích i nadále plně angažovala a podporovala nejen spin off firmy, v nichž má sama majetkový podíl, ale i spin off firmy, v nichž mají majetkový podíl zaměstnanci a studenti VŠTE. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 10/21 bylo přijato. Návrh usnesení č. 11/21: Správní rada VŠTE vydává v souladu s §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách), předchozí písemný souhlas k právnímu jednání, na základě kterého, se Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích hodlá podílet na ustavení společnosti Zimní stadion Hluboká nad Vltavou s.r.o. a učinit peněžitý vklad do této společnosti. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 11/21 bylo přijato. Návrh usnesení č. 12/21: Správní rada VŠTE v souladu s §15, odst. 2, písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů souhlasně projednala Dodatek č. 3 ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností za rok 2020. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 12/21 bylo přijato. VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KR04/2015-1 Správní rada VŠTE VŠTE Tel.: +420 387 842 146 IČO: 75081431 Okružní 517/10 Mob.: +420 775 207 010 DIČ: CZ75081431 370 01 České Budějovice karasova@mail.vstecb.cz www.VSTECB.cz Návrh usnesení č. 13/21: Správní rada VŠTE v souladu s článkem 4 Statutu správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích volí za svého předsedu pana Ing. Ivana Loukotu s účinností od 1. 7. 2021. Vyjádření členů SR: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0 Usnesení č. 13/21 bylo přijato. V Českých Budějovicích dne 29. 06. 2021 Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., v.r. předseda SR