14/10–13 (řádné) zasedání ze dne 11. 10. 2012 Č.j.: VŠTE005661/2012 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zápis ze zasedání Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice 3/16-19 řádné zasedání ze dne 30.5.2017 Č.j.: VŠTE005114/2017 Přítomni (bez titulů): Martin Bugaj, Daniel Houzar, Tsolmon Jambal, Ján Kmec, Radimír Novotný, Lukáš Polanecký, Zuzana Rowland Nepřítomni (bez titulů): Lucie Bártová, Jitka Důrová, Marie Slabá, Tereza Veberová Hosté (bez titulů): Marek Vochozka Zasedání Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „Akademický senát VŠTE“) se zúčastnilo 7 členů. Akademický senát VŠTE byl usnášeníschopný. Zápis provedla tajemnice akademického senátu Ing. Jana Kotálová, BBA. Úvodního slova se ujal prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., předseda AS. Prof. Novotný dal hlasovat o vedení zasedání, kdy navrhl, aby se vedení ujala paní Ing. Zuzana Rowland. Hlasování o vedení zasedání senátu: 7 – 0 - 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh byl přijat. Akademický senát VŠTE předkládá následující body programu jednání: 1. Schválení vnitřních předpisů 2. Rozpočet na rok 2017 3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 5. Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016 6. Plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016 7. Různé Hlasování o tomto programu jednání: 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh programu byl přijat. Ad. 1. Schválení vnitřních předpisů Prof. Novotný, předseda Akademického senátu VŠTE, předložil přítomným Jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Návrh usnesení č. 7/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1, písm. b), bod 1. Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Jednací řád akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na návrh člena Akademického senátu VŠTE. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 7/16-19 byl přijat. Návrh usnesení č. 8/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1, písm. b), bod 3. Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů tyto předpisy: - Volební řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Studijní a zkušební řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Stipendijní řád Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Statut správní rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Jednací řád Akademické rady Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, - Pravidla pro ustanovení, zrušení nebo přeměnu právnických osob Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a podmínky peněžitých vkladů do těchto právnických osob, - Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 8/16-19 byl přijat. Ad. 2 Rozpočet na rok 2017 V rámci tohoto bodu předložil rektor rozpočet Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro rok 2017. Návrh usnesení č. 9/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1, písm. c), Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů rozpočet VŠTE na rok 2017 předložený rektorem. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 9/16-19 byl přijat. Ad. 3 Výroční zpráva o činnosti 2016 V rámci tohoto bodu rektor předložil Výroční zprávu o činnosti za rok 2016. Návrh usnesení č. 10/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. d) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 předloženou rektorem. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 10/16-19 byl přijat. Ad. 4 Výroční zpráva o hospodaření 2016 V rámci tohoto bodu předložil rektor Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016. Návrh usnesení č. 11/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje dle § 9, odst. 1, písm. d) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů Výroční zprávu o hospodaření Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 předloženou rektorem. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 11/16-19 byl přijat. Ad. 5 Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016 V rámci tohoto bodu rektor seznámil členy AS s Výroční zprávou o činnosti interního auditu za rok 2016. Návrh usnesení č. 12/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje Výroční zpráva o činnosti interního auditu za rok 2016. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 –0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 12/16-19 byl přijat. Ad. 6 Plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a Centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016 V rámci tohoto bodu rektor předložil informace o plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2016 a centralizované rozvojové projekty řešené v roce 2016. Návrh usnesení č. 13/16-19: Akademický senát VŠTE bere na vědomí informace o Naplnění institucionálního rozvojového plánu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích za rok 2016 a informace o řešených centralizovaných rozvojových projektech v roce 2016. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 13/16-19 byl přijat. Ad. 7 Různé Stavební záměry VŠTE V rámci tohoto bodu jednání rektor seznámil přítomné členy Akademického senátu VŠTE se stavebními záměry VŠTE. Návrh usnesení č. 14/16-19: Akademický senát VŠTE se vyjadřuje souhlasně v souladu § 9, odst. 2, písm. c) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů k přístavbě budovy F, rozšíření mateřské školky a výstavbě vysokoškolských kolejí v areálu VŠTE. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 –0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 14/16-19 byl přijat. Disciplinární komise Návrh usnesení č. 15/16-19: Akademický senát VŠTE dle § 9, odst. 1, písm. f) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dává rektorovi předchozí souhlas k odvolání členů Disciplinární komise VŠTE paní Mgr. Jindřišky Kraťkové a Mgr. Martina Bugaje. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 15/16-19 byl přijat. Návrh usnesení č. 16/16-19: Akademický senát VŠTE dle § 9, odst. 1, písm. f) Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Ing. Jána Kmece, CSc., a Ing. Jarmily Strakové, Ph.D., členy Disciplinární komise VŠTE. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 16/16-19 byl přijat. Návrh na jmenování do Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování Návrh usnesení č. 17/16-19: Akademický senát VŠTE schvaluje podle článku 8, odst. 1 Směrnice č. 8/2015 „Statut Ústavu znalectví a oceňování“ návrh ředitele Ústavu znalectví a oceňování, který je předkládám Akademickému senátu VŠTE prostřednictvím rektora, na jmenování doc. Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., členem Akademické rady Ústavu znalectví a oceňování. Hlasování o tomto návrhu usnesení. 7 – 0 – 0 PRO – PROTI – ZDRŽEL SE Návrh usnesení č. 17/16-19 byl přijat. Termín dalšího zasedání nebyl určen. V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2017 Zapsala: Ing. Jana Kotálová, BBA Ověřili: Ing. Zuzana Rowland, v. r. Ing. Lukáš Polanecký, v. r.